Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Победит"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 362002 Республика Северная Осетия - Алания, г. Владикавказ, ул. Заводская, 1а
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021500668584
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1501000010
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31301-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=1501000010
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 02.02.2024
2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2 Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование
2.3 Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования:
дата проведения годового общего собрания акционеров АО «Победит»: 17 мая 2024 г.;
место, время проведения годового общего собрания акционеров АО «Победит» – не применимо, собрание проводится в форме заочного голосования;
почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 362002, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Заводская, д. 1а.
2.4 Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: не применимо, собрание проводится в форме заочного голосования.
2.5 Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 17 мая 2024 г.
2.6 Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 22 апреля 2024 г.
2.7 Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Победит» за 2023 год.
2. Утверждение распределения прибыли АО «Победит» за 2023 год.
3. О выплате (объявлении) годовых дивидендов за 2023 год и утверждение даты, на которую определяются лица, имеющие право на их получение.
4. Избрание членов Совета директоров АО «Победит».
5. Избрание Ревизионной комиссии АО «Победит».
6. Назначение аудиторской организации АО «Победит».
7. О выплате вознаграждений членам Совета директоров АО «Победит».
8. О выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии АО «Победит».
2.8 Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно будет ознакомиться начиная с 23 апреля 2024 года в рабочие дни с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Заводская, д. 1а, здание заводоуправления, 2 этаж, кабинет помощника генерального директора по корпоративным вопросам.
2.9 Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции именные обыкновенные бездокументарные. Регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-31301-Е, дата присвоения выпуску регистрационного номера: 19.05.2020г. Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 24.09.1993г.
2.10 Орган управления эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дата принятия решения, а также дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: решение о созыве общего собрания акционеров АО «Победит» принято советом директоров АО «Победит» 02.02.2024г. Протокол заседания совета директоров АО «Победит» № 2 от 02.02.2024г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор АО "Победит" Чельдиев Р. Б.
3.2. Дата: 02.02.2024 г.